На главную | Сделать стартовой | Добавить в избранное
  Сегодня 18 октября 2019 года
 
  Ростов Электронный 16+
Навигация
 
  Приветствия  
  Новости  
  Журнал  
  Афиша  
  Гид по Ростову  
  Доска объявлений  
  Галерея  
   
   
Фотогалерея
Реклама


 
   
./images/buners/
  Статьи \ Раздел "Подружка"  
06.10.2013
edit
Закрытие незаконных обменных пунктов в Москве

За последнее время в Москве было закрыто несколько десятков обменных пунктов, открытых нелегально, курсы обмена валюты которых не отличались от установленных Нацбанком. Во время проведения рейда по обменникам было обнаружено 25 операционных касс, которые не являются структурной составляющей какого-либо банка. Таким образом, на своей незаконной деятельности преступники смогли зарабатывать до 3 миллионов рублей в месяц.


Из информации, которая была выложена на официальном сайте ГУ МВД России в Москве, можно узнать, что в результате подготовленной спецоперации и заранее проведенным оперативно-розыскным мероприятиям их сотрудниками, были получены данные о наличии нелегальных операционных касс, при помощи которых проводились различные валютные операции. Как показало расследование, эти незаконные обменники чаще всего находились в оживленных местах города, особенно около вокзалов и крупных автомобильных дорог.


Руководство полиции отметило, что преступники придают незаконному обменному пункту такой внешний вид, который на первый взгляд вполне соответствует легальной операционной кассе. То есть, мошенники снаружи вывешивали реальные курсы валют, внутри помещения устанавливали доски с информацией о принадлежности этого пункта к какой-то кредитной организации. А ведь существует немало пунктов обмена, в которых и курсы обмена валюты реальные, и никакого обмана нет.


Таким образом, преступники смогли зарабатывать на разнице в курсе валют при осуществлении ее купли-продажи, забирая себе хорошие проценты за проведенную операцию. В среднем прибыль от такой схемы только одной кассы составляла до 3 миллионов рублей в месяц.


По факту выявления незаконных обменных пунктов в Москве следователм ГСУ столичной полиции было возбуждено уголовное дело по ст. 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации, которая гласит о незаконной банковской деятельности.


В результате проведенной операции и следственных действий, было установлено, что мошенники использовали реквизиты уже несуществующих или закрытых кредитных организаций. В местах расположения незаконных обменных пунктов было проведено свыше 20 обысков, на время которых были привлечены специальные подразделения правоохранительных органов.


Как заявили в ГУВД, в результате проведенной операции были обнаружены и изъяты большие суммы денег, а также вся компьютерная техника, средства мобильной связи и записи. Также установлены сами организаторы этой незаконной деятельности, взяты под стражу кассиры-операционисты для проведения дальнейших следственных мероприятий.

Реклама
 
Реклама
 
Опрос от E-Rostov
 

Есть ли у Вашего ребенка отдельная комната?

Есть

Мы вполне обходимся без этого

Нет но планируется в будущем

  Все опросы
Партнеры
  ./images/buners/

./images/buners/

Счётчик
 
Реклама на портале Электронный Ростов
 

 
Rambler's 

Top100
 
Новости на портале Электронный Ростов
   
О проекте | Контакты | Реклама | Copyright | Карта сайта
 
  Проект "Электронный Ростов"